تدريب 40 موظفا في شبكة "مجال" على "مكافحة غسل الأموال"

تدريب 40 موظفا في شبكة "مجال" على "مكافحة غسل الأموال"

تدريب 40 موظفا في شبكة "مجال" على "مكافحة غسل الأموال" | الجمعة 23 أبريل 2021 11:35 مساءً   شارك 40 موظفا من مختلف فرع شركة ناصر العروي للصرافة وشبكة "مجال اكسبرس" للتحويلات المالية، في ورشة تدريبية حول(إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال ).

  وتلقى طاقم إدارة الشركة وموظفي الفروع في المحافظات تدريب لصقل مهاراتهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامثلة عملية في التعاطي مع أي عملاء او حسابات مشتبهه، كما ناقش الخبير المصرفي رفيق العصواني باستفاضة خلال التدريب إجراءات مكافحة غسل الأموال وأساليب كشفها وتوقيفها والرفع الى جهات الاختصاص، بالإضافة الى مهارات التعامل مع العملاء والتأكد من بياناتهم.

  واكد المدير العام للشركة حسين العروي ان تنفيذ الورشة يأتي ضمن خطط الشركة لتعزيز بناءها المؤسسي وتحقيق مبادى الحوكمة والعمل وفق لوائح وإجراءات وتعليمات وضوابط عمل مؤسسية لتوسيع خدماتها في عموم المحافظات، والالتزم بمكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، وموائمة سياستها مع شروط الامتثال لتعليمات البنك المركزي وتوصيات فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال(FATF) .

وشدد على التزام الشركة بالقوانين والتعليمات لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة في كافة أنشطتها، بالإضافة الى الامتثال لقوانين ولوائح إدارة البنك المركزي اليمني في عدن.

  وفي ختام الورشة كرم المدير العام للشركة الموظفين المتميزين بشهائد تقديرية .

اليمن      |         (منذ: 2 أشهر | 28 قراءة)
.